挖矿无事，偷电有罪（四）| 24小时运行耗电量惊人 偷电挖矿“省钱”淘金

数字资产交易所
Luno遭冒名行骗

随着加密货币投资的热度不断攀升，诈骗分子也盯上了这块“肥肉”，利用投资者渴望快速致富的心理，设置各种陷阱。

大马Luno区域经理蔡巧虹对星期天头条表示，每当比特币价格上涨时，数字资产交易所的注册量和首次购买量也会增加，可能也会刺激偷电挖矿的活动。

蔡巧虹指出，不断有不法分子盗用大马Luno的名义行骗，甚至伪造公司文件，诱骗投资者上当。

我国目前有6家获认证的数字资产交易所，可让公众在上面买卖加密货币，而大马Luno是其中最大的一家，拥有85万用户，提供包括比特币在内的18种加密货币买卖。

她表示，骗子最常用的手段是盗用Luno的品牌和商标，在WhatsApp、Telegram、Instagram和Facebook等社交媒体平台上发布虚假广告，以高额回报为诱饵，吸引投资者加入所谓的“投资群组”。

“这些骗子会利用各种话术，例如分享虚假的投资收益截图，声称投资回报丰厚，诱导受害者点击广告链接。”

她指出，一旦受害者点击链接，就会被引导至一个WhatsApp群组，然后会有“代理”或“经纪人”出现，进一步诱骗受害者。

更令人担忧的是，骗子的手段越来越高明，他们甚至会从大马公司委员会下载Luno的公司注册文件，伪造Luno的公司身分，并谎称在Luno办公楼办公，邀请投资者上门面谈。

“他们会一本正经地要求受害者提前预约，真的有人会上当。”

蔡巧虹说，有些受害者在上门后才发现被骗，幸好还没有汇款；但也有一些受害者已经汇款之后才来公司求助，我们只能告知他们被骗了，并建议他们报警。

蔡巧虹表示，这类上门求助的受害者，平均每个月都会出现一次。

Luno会通过分析用户在平台上通过银行或其他支付渠道的存取资金活动，识别并标记可疑行为，包括试图通过大量交易影响市场价格的市场操纵、将非法资金转化为看似合法资金的洗钱行为、冒用他人身分注册账户的注册欺诈，以及试图绕过国际制裁的资金流动等。

链上监管 追踪加密币转移

而链上监管方面，由于区块链具有公开透明的特点，每一笔加密货币的转移都能被追踪。

蔡巧虹指出，链上监管利用这些数据来分析资金在区块链上的流动方式，识别可能与非法活动相关的行为，如资金混淆或与已知黑名单地址的交易。

这种监管方式提供了传统金融系统无法实现的市场洞察力，帮助平台及时发现异常交易，同时也为用户和机构提供了一种更深入的尽职调查手段，确保资金的透明与合法性。　　

 蔡巧虹解释道表示，如果发现任何与非法活动相关的交易，Luno会立即关闭相关账户，并向监管机构报告。

取证难 追责难
打击非法挖矿挑战大

非法挖矿对国家的能源政策带来了严峻的挑战，警方联合国能公司开展专项打击行动，加大对可疑用电行为的监控力度，但打击非法挖矿活动仍面临取证难、追责难等诸多挑战。

即使加大打击偷电挖矿的力度，但矿机机主往往能轻易脱身，出租店屋或住宅的业主则成为主要的打击对象，轻则背负巨额电费债务，严重者则被判入穷籍。

面对如此巨大的能耗，以及偷电所带来的环境问题，能源委员会和国能公司正采取多项措施，包括加强监管、开展宣传教育活动、加大处罚力度，并与警方合作，对参与偷电活动的个人或公司采取更严厉的行动。

此外，政府还在2023年授权警方调查违反1990年电力供应法令中偷电相关条款的案件。

能源委员会认为，现行法律足以应对以比特币挖矿为目的偷电问题，但为了进一步加强执法力度，他们正在努力争取将1990年电力供应法令的相关条款纳入2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令（613法令）附表二，以便更好地打击非法挖矿活动。

7年揭1.2万宗偷电挖矿

过去7年来，国内有1万2012宗偷电挖比特币的活动被揭发。

根据国家能源委员会提供给星期天头条的数据，2021年是不法集团或个人偷电挖比特币的最猖獗时期，这一年有3091宗被揭发。

2018年时，全国有610宗偷电挖比特币的案件，次年增加到四位数，接着一年比一年的疯狂偷电挖矿。

虽然国能查悉的偷电挖比特币案件在2021年后逐年减少，但是每年还是有千宗案件被起底，最新数据是去年截至8月有1237宗投报。

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