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发布: 3:54pm 24/01/2022

诈骗集团

钱驴

霹雳州商业罪案调查组

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钱驴

霹雳州商业罪案调查组

警方:“錢驢戶口”持有人 . 或面對牢獄之災

警方:“钱驴户口”持有人 或面对牢狱之灾
哈斯布拉

(怡保24日訊)霹靂州商業罪案調查組主任哈斯布拉警監提醒民眾,不要隨意相信任何人而借出銀行戶口,成為欺詐集團的“錢驢戶口”(Akaun Keldai),一旦戶口被發現涉及商業罪案,有關戶口持有人將會被列為警方的首要調查對象,隨時可能會面對牢獄之災!

他強調,銀行戶口屬於個人隱私,不管對象是相熟的朋友或任何人,都不該輕易交出戶口資料包括密碼,或借出銀行提款卡。

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哈斯布拉今早接受霹靂電臺(Perak fm)訪問,向民眾分享如何避免成為“錢驢戶口”。

他指出,警方會援引刑事法典420(欺詐)條文調查,一旦罪成將面對最低1年,最高10年的監禁兼鞭笞,或另加罰款。

哈斯布拉說,成為“錢驢戶口”者不分種族、年齡層、職業。有的戶口持有人是被社交平臺上的廣告吸引,廣告稱只要開設一個新的銀行賬戶,就能領取高回酬,其實這些新的銀行戶口,就是作為“錢驢戶口”。

他指出,只要開一個新戶口,就能有逾千令吉回酬,如此不合邏輯的作法,當中必然有詐,惟還是有許多人不疑有詐而上當。

“有的詐騙份子會向受害者稱自己沒有銀行戶口,但急需一個戶口去進行線上轉賬交易,要受害者借出戶口或提款卡。”

他表示,因為科技的發達,商業欺詐已經從線下轉至線上,欺詐集團在騙取受害者的信任後,就需要“錢驢戶口”作為“中間人”,讓受害者轉賬到相關戶口,然後欺詐集團再迅速把錢轉去別的戶口。

若無涉及罪案勿害怕

“在轉錢的過程中,不止涉及一個戶口而已,而是多個不同的“錢驢戶口”,有時甚至多達10個、20個,商業罪案調查組會循跡追蹤每一個戶口。”

哈斯布拉說,根據商業罪案調查組的數據顯示,大部分的詐騙份子,會偽稱為執法人員或是銀行職員,包括警方、稅收局、關稅局、反貪會等單位,使用互聯網電話服務(VoIP),以致撥電者的身分證明(ID)看起來是來自可信任的服務來源,與執法單位或銀行的電話號碼相同,提高可信度,讓受害者輕易墮入陷阱。

他解說,這些所謂的“執法人員”會以受害者銀行戶口涉及罪案,要凍結受害者的戶口進行調查作為理由,勸受害者趕快把戶口內的錢暫時轉賬到別的戶口(“錢驢戶口”),等調查結束後會把錢轉回給受害者。

“為了保住戶口內的錢,受害者會盡可能地把錢轉走,這導致受害者損失的金額非常龐大。”

哈斯布拉表示,只要民眾問心無愧,自知沒有做過來電者所稱的罪案,就無需害怕,可以到警局去再次確認。

他表示,當民眾接到可疑來電時,如果無法判斷真偽,就要果斷地蓋電話,然後直接上門到來電者所稱的相關單位去查證,千萬不要隨意轉賬到陌生賬戶。

“警民合作非常重要,若民眾想要了解商業罪案的資料,歡迎致電霹靂州商業罪案調查組(05-545 2252)。”

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