捣破线上加密货币投资计划的诈骗集团 怡警捕11人包括两菲籍男

“参加研讨会的多属本地人士，年龄介于40至60岁，他们不太理解加密货币交易的方式，而且也没有发觉有关网络平台上的人工智能加密货币交易机器人，其实是欺骗投资者的陷阱。”

他说，集团善用各种好康伎俩，如参与者无需付费参加研讨会、更可享用免费食物及参加幸运抽奖，同时集团更会利用豪华车及邀请著名的宗教人士，以此吸引并说服参与者购买投资配套，从中进行诈骗。

他披露，落网的诈骗集团于今年初开始推广加密货币交易投资计划，更曾在其他州属举办类似的研讨会包括槟城、沙巴等地，据知国外尚有另一个与其相似的集团仍在活跃中。

他表示，警方目前未曾接获针对有关集团进行的投报，惟若有受害者不幸遭到此集团诈骗，期望他们可站出来并向警方投报；而那55名参与者亦被列为潜在受害者。

“警方目前援引刑事法典第420条文（欺骗）及第511条文（企图犯罪）调查此案，而被逮捕的11名男女，从本月21日起被延扣至25日。”

他指出，虽然警方已多次举办防范诈骗的醒觉运动，惟民众不理会的态度及贪心的心态，导致类似案件不降反升。

他促请民众，在还未与国家银行及马来西亚证券监督委员会等机构核实的情况下，切勿相信任何投资计划，并可向临近的警察局提供资料或联系CCID INFOLINE（013-2111 222）进行询问。

華裔董事報案指被騙1200萬

另一方面，南利也在记者会上指出，吉隆坡一名管理公司的华裔董事于本月20日向警方报案，指遭一名华裔男子哄骗加入投资计划，被欺诈1200万令吉。

他说，受害者于2022年在布城某购物中心的一家餐厅内遇见并认识嫌犯，嫌犯邀请他投资一项在中国名为CCGDS的加密货币投资计划。

“嫌犯告诉受害者并承诺将获得该项目的50%利润，受害者同意并成功从约20名投资者（其中包括4名来自中国的投资者）处筹集了1200万令吉的资金；并将资金转账至嫌犯所提供的加密货币钱包账户、以及数个本地银行户口。”

他指出，投诉者较后于去年10月12日检查时发现，有关投资资金已转入疑似嫌犯个人拥有的加密货币钱包账户，顿时感到受骗并蒙受1200万令吉的损失。

他披露，加密货币犯罪调查组已对这笔交易进行了分析，并成功检测及识别了接收加密货币的嫌犯；该组于今日凌晨在巴生谷和彭亨州一带，对涉嫌参与这起投资诈欺案的嫌犯进行了一系列的逮捕。

“本次行动成功逮捕了3名年龄介于35岁至55岁的本地华裔男子，相信与投资诈骗集团有关联，加密货币犯罪调查组成功充公总值25万9955令吉80仙的加密货币。”

他说，警方将展开后续逮捕行动，以把尚逃脱在外的嫌犯绳之以法。

出席者包括霹雳州总警长拿督斯里莫哈末尤斯里、武吉阿曼商业罪案调查局（法务会计调查）主任陈剑江助理总监、霹雳州商业罪案调查组主任哈斯布拉警监、副主任苏雷斯副警监、怡保副警区主任莫哈末沙基丹及查案官慕妮拉警长。