搗破線上加密貨幣投資計劃的詐騙集團 怡警捕11人包括兩菲籍男

“參加研討會的多屬本地人士，年齡介於40至60歲，他們不太理解加密貨幣交易的方式，而且也沒有發覺有關網絡平臺上的人工智能加密貨幣交易機器人，其實是欺騙投資者的陷阱。”

他說，集團善用各種好康伎倆，如參與者無需付費參加研討會、更可享用免費食物及參加幸運抽獎，同時集團更會利用豪華車及邀請著名的宗教人士，以此吸引並說服參與者購買投資配套，從中進行詐騙。

他披露，落網的詐騙集團於今年初開始推廣加密貨幣交易投資計劃，更曾在其他州屬舉辦類似的研討會包括檳城、沙巴等地，據知國外尚有另一個與其相似的集團仍在活躍中。

他表示，警方目前未曾接獲針對有關集團進行的投報，惟若有受害者不幸遭到此集團詐騙，期望他們可站出來並向警方投報；而那55名參與者亦被列為潛在受害者。

“警方目前援引刑事法典第420條文（欺騙）及第511條文（企圖犯罪）調查此案，而被逮捕的11名男女，從本月21日起被延扣至25日。”

他指出，雖然警方已多次舉辦防範詐騙的醒覺運動，惟民眾不理會的態度及貪心的心態，導致類似案件不降反升。

他促請民眾，在還未與國家銀行及馬來西亞證券監督委員會等機構核實的情況下，切勿相信任何投資計劃，並可向臨近的警察局提供資料或聯繫CCID INFOLINE（013-2111 222）進行詢問。

華裔董事報案指被騙1200萬

另一方面，南利也在記者會上指出，吉隆坡一名管理公司的華裔董事於本月20日向警方報案，指遭一名華裔男子哄騙加入投資計劃，被欺詐1200萬令吉。

他說，受害者於2022年在布城某購物中心的一家餐廳內遇見並認識嫌犯，嫌犯邀請他投資一項在中國名為CCGDS的加密貨幣投資計劃。

“嫌犯告訴受害者並承諾將獲得該項目的50%利潤，受害者同意併成功從約20名投資者（其中包括4名來自中國的投資者）處籌集了1200萬令吉的資金；並將資金轉賬至嫌犯所提供的加密貨幣錢包賬戶、以及數個本地銀行戶口。”

他指出，投訴者較後於去年10月12日檢查時發現，有關投資資金已轉入疑似嫌犯個人擁有的加密貨幣錢包賬戶，頓時感到受騙並蒙受1200萬令吉的損失。

他披露，加密貨幣犯罪調查組已對這筆交易進行了分析，併成功檢測及識別了接收加密貨幣的嫌犯；該組於今日凌晨在巴生谷和彭亨州一帶，對涉嫌參與這起投資詐欺案的嫌犯進行了一系列的逮捕。

“本次行動成功逮捕了3名年齡介於35歲至55歲的本地華裔男子，相信與投資詐騙集團有關聯，加密貨幣犯罪調查組成功充公總值25萬9955令吉80仙的加密貨幣。”

他說，警方將展開後續逮捕行動，以把尚逃脫在外的嫌犯繩之以法。

出席者包括霹靂州總警長拿督斯里莫哈末尤斯里、武吉阿曼商業罪案調查局（法務會計調查）主任陳劍江助理總監、霹靂州商業罪案調查組主任哈斯布拉警監、副主任蘇雷斯副警監、怡保副警區主任莫哈末沙基丹及查案官慕妮拉警長。