商人涉洗黑錢控4罪 不認罪 案展822過堂
（太平16日訊）商人涉嫌將非法活動所得的共155萬6427令吉轉至4個銀行戶口，結果今日在反洗黑錢及反恐融資法令被控上太平地庭，他否認有罪，案展8月22日在江沙法庭過堂。
被告為賽夫尼佔（39歲），家居霹靂甘榜哥巴央。
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他面對的4項洗黑錢控狀：
（一）於2023年7月27日，身為一家公司的擁有人，卻在巴生一家銀行將一筆非法活動所得的10萬令吉，存入一名叫沙非益的銀行戶口
（二）於同時同地，將一筆非法活動所得的7萬令吉存入山蘇莫哈末的銀行戶口。
（三）於同時同地，將一筆非法活動所得的15萬6427令吉53仙存入阿末尼查的銀行戶口。
（四）於同時同地，將一筆非法活動所得的60萬令吉存入山蘇莫哈末的銀行戶口。
被告的上述行為牴觸了2001年反洗黑錢及反恐融資法令第4（1）（b）條文，一旦罪名成立，可被判罰款不少過非法活動收益金的5倍，或500萬令吉，以及監禁不少超過15年。
被告於本月15日被捕，並於今日被控上地庭，他對所有控狀否認有罪，法官莎麗花過後允准他每項控狀以1萬5000令吉保釋，每個月須向最靠近住家的警局報到。
此案的主控官為努魯娃希達，被告的代表律師馮德傑。
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