投资骗局新闻资料

简

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大柔佛焦点

坠线上股票投资骗局 44岁女电召车司机痛失逾50万

（新山28日讯）44岁女电召车司机坠入线上股票投资骗局，逾50万令吉积蓄尽失。斯里阿南警区主任莫哈末苏海米在文告中披露，女事主于今年8月开始通过脸书接触有关股票投资计划，在惊悉被骗后于11月25日报警。至于女事主被骗过程，他指女事主首先被加入一个名为“SPDR”的WhatsApp群组。 “对方称只需投资3个月，就能赚取本金3%的高回酬，同时还能立刻取回本金。女事主为此心动，依对方指示下载一个用作投资的手机应用程式。” 他表示，女事主从10月17至11月21日期间，共线上转账10次至4个不同银行户头，总计50万4000令吉。他指出，女事主自今年10月曾获400令吉回酬后，就不断注资；今年11月，女事主欲从手机应用程式提取利润，但多次尝试皆不成功。 “对方称必须再注资，才能领出利润。女事主这才醒悟中了圈套。” 他说，警方援引刑事法典第420（欺骗）条文调查上述案件。他劝请民众小心提防，勿轻意相信短期可取得高回酬的线上投资计划，以免受骗。他表示，一些诈骗集团会冒用其他投资公司名字，民众在投资前，应进行查核。他说，民众可拨打997，联系国家诈骗应对中心（NSRC，National scam response centre），并可发手机短讯（SMS或WhatsApp）至警方商业罪案调查组的“CCID Infoline”，进行投报或提供线索。另外，民众也可通过警方网页（https://semakmule.rmp.gov.my），以及警方脸书“JSJK PDRM”取得商业罪案资讯。

5小时前

大柔佛焦点

即时国际

14.6亿新元投资骗案 | 黄有志称向澳洲业者以低价买进镍控方：根本没有买卖

（新加坡27日讯）14.6亿元（新币，下同；约48.38亿令吉）投资骗局案审讯揭露，商人黄有志声称自己在KPMG当审计师期间，接触到澳洲业者积压了大量镍金属存货，为此可以优惠价进货再以高价转卖，从中赚取可观利润。《联合早报》报道，黄有志也涉嫌伪造各种文件，诱导投资者相信他的公司与澳洲业者签署了交易协议，以及为镍金属的运输买保险等。黄有志的精心布局让947名投资者上钩，当中包括资产管理界的专业人士以及知名律师等。控方指出，所谓有利可图的投资计划纯属虚构，黄有志从未向任何业者购买镍金属，更别说有制定任何真实的协议。事实上，黄有志的公司把从投资者手上拿到的资金，用来支付其他更早入场投资者的投资“回报”，让他们以为投资计划确实在赚钱。黄有志以此手段，6年内先后通过他的两家公司，骗了947人掏出掏出14.6亿元，并且将其中4.8亿元（约15.9亿令吉）转入他的私人银行账户。今年37岁的黄有志一共面对108项控状，包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱，其中105项在高庭审理。不被批准保释的黄有志目前被还押监狱，并且请了4名来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。案件于11月26日下午开审后，黄有志选择不认罪，控方今早读出开庭陈词，揭露黄有志经营投资骗局的手法。控方今日也传召财富管理公司汇迅（Envysion Wealth Management）前董事沈慧娴（50岁）上庭供证。沈慧娴声称是投资骗局的受害人之一。根据她的证词，她于2018年通过朋友认识黄有志后，开始参与投资计划，并且在接下来的一年多内投资了五、六百万元（约1657万至1988万令吉）。黄有志原本是新加坡颇受瞩目的年轻创业人，他于2015年创办Envy私募投资生意,也开设日本餐馆、酒吧和进口超级跑车等。 Envy旗下的公司包括Envy Asset Management私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT），黄有志是这两家公司的董事。他一共面对105项在高庭审理的控状，控方以其中42项进行审讯。案件续审中。

23小时前

即时国际

狮城二三事

称投资近6万获逾16万狮城男子为筹赌本骗友钱

新加坡一名男子为筹赌本，向朋友谎称若对方投资1万8000元（新币，下同；约5万9575令吉），可获得逾5万元（约16万5487令吉）回报，朋友信以为真把钱交给男子，结果发现自己上当。

2天前

狮城二三事

大柔佛焦点

女医生坠投资骗局损失逾13万令吉

（麻坡25日讯）投资13万8000令吉，每月就可获得5000令吉的收益长达两年？女医生信以为真，在短短3天内将款项汇入一家公司的银行户头，没想到却只获得3676令吉17仙，该公司就遭遇“亏损”，令她损失13万4323令吉83仙。这名30岁的受害者是在去年5月24日，通过线上研讨会接触到数个投资计划，并被提议投资13万8000令吉，以在两年内每月取得5000令吉的收益。受害者对有关提议感兴趣，于去年7月4日至6日将全款汇入一家公司的户头，却一直没获得所承诺的分红，而有关公司则以亏损为由，表示无法支付投资分红。受害者在经过逾一年的漫长等待后，感觉自己受骗，于本月14日向麻坡警方报案。麻坡警区主任拉益慕克里兹发表文告表示，警方援引刑事法典420（欺骗）条文调查此案，一旦罪成，可被判监禁不少过一年但不超过10年、鞭笞及罚款。他同时呼吁民众在进行线上汇款时，务必提高警惕，以免遭遇钱财损失。

3天前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

以低成本高回酬为饵老千骗走男子11万积蓄

（峇株巴辖21日讯）峇株巴辖再一宗不存在的投资骗局！骗子以“低成本，高回酬”诱骗一名57岁本地男子投资，再谎称需支付一笔费用才能取得回酬，一步步骗走他11万3000令吉积蓄。峇株巴辖警区主任沙鲁安努助理总监今日发文告指出，这名受害者是于今年9月10日，接到一个陌生手机号码发出的WhatsApp信息，介绍一个外汇投资计划。他说，骗子声称只需520令吉的投资金额，就可获取高利润回酬，受害者了解后蠢蠢欲动，便汇款520令吉至骗子提供的户头。 “骗子过后告知受害者，这笔投资已经取得回酬，但要取出这笔回酬，需要先支付一笔费用。” 他指出，受害者在9月16日至10月15日这短短一个月内，多次汇款总数11万3000令吉至8个银行户头，以求取出所获得的回酬。 “虽然如此，受害者还是没有收到骗子所承诺的回酬，甚至被要求继续汇款，这才惊觉本身可能已上当，并前往报警。” 沙鲁安努表示，警方援引刑事法典第420条文（欺骗）调查此案。他同时提醒民众，切勿轻信任何声称可获得高回酬的投资项目。他也提醒公众，浏览脸书专页@jsjkpdrm和@cybercrimealerttrmp，以获取最新的诈骗案相关资讯。

1星期前

大柔佛焦点

狮城二三事

提供WhatsApp账号给诈骗分子狮城一对男女落网

（新加坡15日讯）一对男女涉嫌开设和转卖即时通讯平台Whatsapp的帐号，让不法分子通过这些帐号设投资骗局诈骗新加坡人，而被警方逮捕。《8视界新闻网》报道，警方发表文告指出，反诈骗中心的警员自本月13日至14日，展开取缔行动，逮捕一名37岁男子和一名33岁女子。他们涉嫌用新加坡和外国的手机SIM卡开设和转卖Whatsapp帐号，让海外诈骗团伙行骗。警方在行动中，也起获超过6800张SIM卡、15台手机和两台膝上型电脑、超过1万元（新币，约3万3291令吉）现款，以及含有超过5万9000枚加密货币泰达币（USDT）的电子钱包。两名嫌犯将在今日被控上法庭。

2星期前

狮城二三事

全国综合

黄金投资骗局案 | 受害人多是公务员警方接48投报捕7人

全国关注总共造成4850万令损失的“黄金投资骗局案”，吉打警方接获48宗报案，涉及的款项是2600万令吉，并已逮捕7名嫌犯。

1月前

全国综合

即时国内

视频|投资共享冰箱血本无归男子一年被骗30万

一名男子误信“共享冰箱”投资能获得高额租金回酬，一年内花费超过30万令吉购买了28台冰箱，甚至还邀请了两名好友一起投资，结果全部血本无归。

1月前

即时国内

大柔佛焦点

陷不存在投资骗局本地男子损失近9万

（新山21日讯）又是不存在的投资骗局，本地一名52岁男子被高达80%的回酬吸引，被骗走近8万8000令吉。新山北区警区主任峇维尔星今日在文告中证实，警方在昨天接到受害男子报案，称在一场虚假的投资骗局中被骗走8万7479令吉。他说，今年8月12日下午6时30分左右，受害者在WhatsApp上收到一位自称“Mandy”的人发来的链接，对方自称代表一家名为Boci Club Members的公司，所使用的电话号码为014-738 1527。 “对方向受害者介绍了一项关于IPO股票的投资计划，并承诺受害者将获得高达80%的投资回报。” “受害者被高额回报吸引，同意参与投资，于是陆续在9月13日至10月15日期间，向对方提供的两个不同账户进行了两次转账，总计投入8万7900令吉，然而，在整个投资期间，受害者仅收到421令吉的回报。” 峇维尔星指出，当对方要求受害者支付额外的1万5000令吉作为提现费用时，受害者终意识到自己被骗。他透露，警方目前援引刑事法典第420条文（诈骗）进行调查，一旦罪名成立，罪犯将面临最高10年的监禁，并可能面对鞭刑及罚款。 “警方还将调查案件是否涉及钱驴，一旦查实，警方也将对相关账户持有人采取行动。” 他提醒公众提高对商业犯罪的防范意识，避免成为诈骗受害者，并强调公众应谨慎对待任何声称高回报、简单获利的在线投资或工作机会。警方也建议公众使用商业罪案调查局提供的在线服务，例如“Semak Mule”、CCID诈骗响应中心（电话03-2610 1559、03-2610 1599）、CCID热线、JSJK PDRM脸书页面、BSJK PDRM脸书，以及国家诈骗响应中心（NSRC）提供的997热线，在进行任何支付交易之前，先进行查证。

1月前

大柔佛焦点

即时国内

商业罪案频发日均损失逾570万

我国商业罪案层出不穷，警方从年初迄今共接获损失额达近20亿的逾2万宗投报，平均每日发生67宗案件，损失更超过568万令吉。

1月前

即时国内

即时国内

“Kakaue”投资骗局卷走1833万警捕6钱骡

一个名为“Kakaue”的加密货币投资骗局席卷全国，导致50人损失超过1833万令吉。

1月前

即时国内

即时国内

误坠“不存在投资”骗局一投资者损失逾300万令吉

一名投资者误坠投资陷阱，误以为通过网络投资股票可以为他带来丰厚的回酬，不料最终却损失了逾346万令吉。

1月前

即时国内

中砂

坠网上不存在投资骗局. 男子逾120万没了

巫裔男子坠网上不存在投资骗局，被骗走120万3000令吉的储蓄，欲哭无泪！

2月前

中砂

大柔佛焦点

57岁男子坠冷冻机投资骗局损失22万4000令吉

（哥打丁宜5日讯）57岁男子坠入冷冻机投资骗局，损失22万4000令吉。哥打丁宜警区主任尤索夫发表文告披露，警方是在周五（4日）接获事主的投报，受害人称自己是在2年前通过WhatsApp看到了一则名为“冷冻机”（Freezer）的投资计划广告。他说，期间，事主受促购买了3台冷冻机，但未料到一步步坠入陷阱，以致蒙受巨额损失。他提醒民众要小心那些不合法或未注册的投资计划，不要被承诺短期内获得丰厚回报的虚假投资计划所欺骗。尤索夫指出，民众实际可通过关注商业罪案调查组在官方社交媒体平台，如脸书、Instagram和TikTok提供的最新商业犯罪操作模式的信息。同时，他促任何人士在与不明身份的人进行交易之前，务必检查相关账户号码，如通过“Semak Mule”APP提供的线上查询服务进行验证，并下载Whoscall应用程序以降低成为诈骗受害者的风险。 “一旦成为诈骗受害者，事主应立即拨打997联系国家诈骗应对中心（NSRC）热线，以便及时采取措施阻止资金流出。”

2月前

大柔佛焦点

关注东海岸

接陌生电话! 退休男陷投资骗局痛失逾16万老本

彭州关丹北根一名退休男子陷投资骗局，损失16万3300令吉储蓄，欲哭无泪。

2月前

关注东海岸

大柔佛焦点

陷网上投资骗局男子误信加注被骗24万

（麻坡1日讯）一名29岁男子通过手机应用程式认识一名人士，并下载对方推荐可在短期内盈利翻倍的投资软件。尝试三天后，他果然赚了一笔，于是信心大增马上注入24万2223令吉，结果血汗钱犹如石沉大海，一去不回头。麻坡警区主任拉益慕克里表示，事主向警方投报指他被一名人士欺骗，把血汗钱注入一个对方推荐的虚假投资。他表示，事主指于今年5月28日，通过手机应用程式认识一人。对方介绍一种高回酬股票投资，并承诺回酬从10％至100％不等。他今天发表文告说，事主依对方指示下载一个应用程式，并看到投资者们投资后获得的利润数据。他表示，由于事主相信所谓的投资利润数据，于是通过该应用程式注入一笔资金，并在3天后获得一笔利润。他说，事主随后在8月1日至9月19日之间，把24万2223令吉的个人储蓄，分28次汇入对方提供的4个银行户口，可是迟迟无法提兑对方承诺的资金。他表示，在事主无法提兑注入的资金后，对方甚至建议继续投资，事主觉得已经被骗而不予理会，并前往警局报案。他说，警方援引刑事法典第420（诈骗）条文查案，罪成者可被判监禁不少于1年和不超过10年，同时鞭笞和罚款。警方提醒公众时刻保持警惕，在涉及金钱交易例如线上支付或交易时采取谨慎措施，并鼓励公众通过https://semakmule.rmp.gov.my/查询网上欺诈讯息，以降低成为诈骗受害者的风险。

2月前

大柔佛焦点