欺诈新闻资料

简

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即时国内

网骗修正案通过后第一宗清洁工人涉提取受害者款项被控

28岁清洁女工涉嫌与诈骗集团合谋，持诈骗案受害者的银行卡，到银行转移及提出总额2万3000令吉的款项而被捕，今天面对2项涉及欺诈的罪名时认罪不讳，将面对3年至10年监禁，或罚款介于1万至15万令吉的重刑

2星期前

即时国内

狮城二三事

称可便宜代购名牌　男骗7人逾43万

（新加坡17日讯）在高庭民事案中败诉，男子为筹钱还律师费，竟假冒名牌包店员或自称代购商，以买名牌货为幌子欺骗7人逾13万元（新币，下同；约42万9000令吉），昨天被判坐牢30个月。

3星期前

狮城二三事

大霹雳焦点

涉伪造灭火器贴纸欺诈 9男1女被捕

因涉嫌以伪造的灭火器检查贴纸，在峇眼拿督及金宝进行诈骗，9男1女因而落入警网，欺诈款项达8万9000令吉。

4星期前

大霹雳焦点

即时国内

若因安全失误导致损失国行指金融机构须负全责

国家银行指出，倘若金融机构因安全控制失误，导致发生未经授权的交易，那么相关机构需要为这种欺诈事件承担全部责任，赔偿受害者的损失。

1月前

即时国内

全国综合

1MDB起诉Amicorp涉欺诈索赔逾10亿美元

一马发展公司（1MDB）与其子公司起诉企业服务提供商Amicorp集团及首席执行员托因科尼宾，指控其在5年间协助完成超过70亿美元的欺诈交易，预计索赔超过10亿美元。

1月前

全国综合

百格新闻

“英国男友”被扣押 57岁妇交247万“保释金”

事主接到一通来自关税局的电话，称男子因携带500万美元而被海关扣留，为了保释男子，事主竟然被骗缴纳超过247万。

2月前

百格新闻

百格新闻

倪可敏：导致房屋项目搁置涉欺诈发展商禁出国

倪可敏昨日（12月5日）说明，有关防止欺诈性房屋发展商离开我国的提议，仅适用于发展商本人，不适用于其家人。

2月前

百格新闻

狮城二三事

223人涉欺诈或当钱骡助查涉款逾2177万令吉

223人因涉嫌欺诈或充当钱骡被新加坡警方调查，涉案总额逾658万元（新元，下同；约2177万9865令吉）。

2月前

狮城二三事

北马新闻

涉骗女子买黄金诈16万无业男面控不认罪

一名医院前餐饮供应员因涉嫌欺骗一名女子购买总值16万5500令吉的黄金，今早在北海推事庭面对11项控罪，被告对所有指控均表示不认罪。

2月前

北马新闻

狮城二三事

狮城冒充身份欺诈案年比增幅在亚太居首

（新加坡22日讯）根据一项调查显示，在新加坡发生的冒充身份欺诈案，年比增幅在亚太地区中最高。《8视界新闻网》报道，验证与监查平台Sumsub最新的《身份欺诈案报告》，跟去年相比，在新加坡发生的这类案件猛增了两倍以上（207%）；这也比亚太区整体的约1.2倍（121%），高出许多。报告指出，全球的身份欺诈案5大类型是：利用假身份证和护照等伪造文件；“退单”，也就是客户为获取退款，而对合法交易提出异议；有组织集体利用多个账号犯罪的诈骗网络；接管帐号；深度伪造技术。其中，涉及深伪技术的全球诈骗案增加了四倍，占所有诈骗案的7%。新加坡发生这类案件的年比增幅达2.4倍，跟柬埔寨并列第二，增幅最大的是韩国，达7.35倍。 Sumsub是根据全球各行业超过300万起诈骗案相关数据，加上对200名反欺诈和风险专家、来自18个国家的一千多名用户和消费者进行调查后，得出这个结论。新加坡网络安全局答复询问时，没有针对有关报告置评，但强调深伪技术的严重威胁。

3月前

狮城二三事

大柔佛焦点

妇女遭电话诈骗被骗走34万6716令吉

（昔加末27日讯）63岁妇女陷电话诈骗，误以为丈夫涉及“洗黑钱”活动而进行6次银行转账至4个不同户口，遭骗走34万6716令吉；昔加末至今共有52宗类似诈骗案件，涉及金额高达243万7093令吉。

3月前

大柔佛焦点

狮城二三事

涉在美国串谋窃取逾10亿加密货币新加坡青年若罪成将坐牢20年

（新加坡26日讯）一名20岁的新加坡籍青年涉嫌在美国通过假扮谷歌职员、加密货币交易所工作人员等方式，同他人串谋从一名受害者中窃取2亿3000万美元（约9.98亿令吉）的加密货币和洗钱，遭美国当局逮捕。

3月前

狮城二三事

大柔佛焦点

误信高佣金兼职骗局，一个月痛失15万令吉

（新山26日讯）想赚钱却赔大钱，一名房地产代理因误信高佣金兼职骗局，一个月内被骗走逾15万令吉！

3月前

大柔佛焦点

带你看世界

涉金字塔骗局18人落网包括3泰国名人

泰国警方周四表示，已逮捕了18人，其中包括3位名人，并缴获了与销售保健品的金字塔骗局有关的豪华跑车和数百万美元。

4月前

带你看世界

社会

涉欺诈产权局8553万前金融顾问表罪成立

地庭今日宣判，一名前金融顾问涉嫌欺诈大马知识产权局（MyIPO）8553万令吉的投资计划，及4项390万令吉洗钱的表罪成立，需要进入抗辩。

5月前

社会

读者观点

曾志涛.改善社险索赔机制刻不容缓

改善社险索赔机制是刻不容缓的事。这不仅关系到社险制度的可持续性和公平，更关系到社会的整体福祉。

5月前

读者观点