洗钱新闻资料

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狮城二三事

獅城男子疑女网友洗钱仍帮收135萬令吉赃款

（新加坡17日訊）新加坡一名男子为女网友接收40万8141元（新幣，下同；約135萬2730令吉）赃款，当中有32万3141元（約107萬1008令吉）被转成加密货币，汇到女方指定的加密货币钱包，即使担心自己是在“洗钱”，仍在户口被限制后继续帮女方。《新明日報》報道，被告郑明国（48岁）面对3项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令以及付款服务法令的控状，他昨日承认其中一项，被判坐牢4个月又两周。案情显示，被告去年1月通过交友網站，认识一名叫“利兹”的女子。 “利兹”称自己是一个岸外钻油台的化学工程师，需要被告帮忙，用银行户头接收供应商的汇款。被告同意帮忙，于是从去年2月开始，利用名下两个银行户头接收款项。去年3月，被告眼见接收款项的数额越来越大，担心自己可能在帮助“利兹”洗钱。不过，被告无视眼前的疑点，继续为“利兹”提供帮助，去年4月3日开了一个新的户头，让“利兹”安排将款项汇进户头里。被告将收到的款项换成加密货币，汇到女方指定的加密货币钱包。去年4月17日，被告向“利兹”表明，担心银行问起资金的来历和去向。他隔天还告诉“利兹”，说名下的两个银行户头被怀疑进行犯罪活动，已遭银行限制。被告也转发一则有关钱骡的新闻给“利兹”。根据控状，被告去年2月1日至5月5日间，一共接收了40万8141元款项。（人名译音）

2天前

狮城二三事

“提款卡放草地查完还钱” 65岁退休女银行高管被骗走近145万

一名65岁的退休银行高级职员接到诈骗电话，被诱使开设3个银行户头，并把银行提款卡放在草地，供警官拿去调查“洗钱案”，结果被骗走近145万令吉。

3天前

狮城二三事

持美越双重国籍男子狮城涉洗钱被控

（新加坡12日讯）一名拥有越南和美国双重国籍的男子，在新加坡被控洗钱相关罪名。《8视界新闻网》报道，新加坡警方发文告说，61岁的阮维谦（译音，Nguyen Duy Khiem）面对8项控状。新加坡商业事务局的调查显示，被告涉嫌于2019年安排两名越南女子，分别在新加坡注册两家公司，以及为公司开设银行户头。调查显示，这些公司和银行户头都由被告掌控。2019年12月至2020年10月间，这两家公司的银行户头分别接受总额45万7500美元（约198万2576令吉）和780万美元（约3380万1300令吉）的款项。这些款项相信是来自海外投资诈骗所得。

1星期前

狮城二三事

狮城二三事

公司董事洗钱判坐牢7年假释期又犯罪被判额外坐牢566天

（新加坡10日讯）一家公司的董事因为洗钱以及触犯刑事法典、滥用毒品法和企业法，被法庭判处坐牢7年又7个月；由于他在假释减免令期间犯罪，法官也判处他额外坐牢566天，外加6下鞭笞。《8视界新闻网》报道，警方的文告说，28岁的叶家伟（译音，Yeh Chia Wei）是两家公司的唯一董事和股东。新加坡商业事务局的调查发现，其中一家公司的银行账户于2021年12月，接收了来自海外电邮冒充诈骗案犯罪所得共大约260万元（新币，下同；约868万2180令吉）；大部分的款项过后被汇出。另一家公司的账户则原本要用来接收一起投资诈骗案的犯罪所得，所幸及时被侦破。当局的调查也发现，被告向一个不明人士透露自己的身份证号码、身份证图像和电子签名，以便对方为这两家公司注册，并开设银行账户。当局相信，被告有理由相信对方参与犯罪活动。此外，被告也因为涉嫌偷窃、未经许可获取电脑资料和毒品相关罪行，而被多个警署和中央肃毒局调查。

1星期前

狮城二三事

狮城二三事

Singpass资料交他人行骗洗钱狮城19岁青年被控

（新加坡9日讯）新加坡一名19岁青年为获得3000元（新币，下同；约1万令吉）的酬劳，而把电子政府密码“Singpass”资料交给不明人士进行诈骗和洗钱。《8视界新闻网》报道，被告阿玛努尔是在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）和滥用电脑修正法令生效后，首批40名被控的嫌犯之一。报道说，被告的资料被用来开设银行户头进行洗钱，金额超过50万元（逾166万9160令吉）；他今日面控时表示有意认罪，案件展延到10月7日。新加坡内政部同智慧国及数码政府工作团去年修订《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》和《滥用电脑法令》，以遏制违例把银行户头或Singpass资料交给不法分子进行诈骗和洗钱的行为。经修订的条例今年2月8日生效。新加坡警方9月8日表示，首批在新罪名下被控的33名男子和7名女子，年龄介于18到43岁；其他嫌犯在今日到后日陆续被提控。

1星期前

狮城二三事

罗斯玛洗钱逃税案是否撤讼料12月裁决

前首相拿督斯里纳吉夫人拿汀斯里罗斯玛涉嫌洗钱和逃税案，承审法官慕尼安迪预计，可能会在12月宣判裁决结果，即是否批准罗斯玛撤销案件。

2星期前

逃亡菲华裔前市长郭华萍在印尼落网将被引渡回国

印尼司法部长苏普拉特曼周三表示，印尼将向菲律宾引渡在逃的华裔前市长郭华萍，她被控与中国犯罪集团有关联，并涉嫌洗钱，涉案金额超过1亿比索(约770万令吉)。

2星期前

狮城二三事

3男涉洗钱诈骗被捕 2人试图出境我国前被捕

（新加坡24日讯）狮城3男子因涉嫌参与跟诈骗有关的洗钱活动被捕，其中2人在试图从兀兰关卡出境马来西亚前，被警方逮捕。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨晚上发文告说，警方在8月初接获一起冒充政府官员的诈骗案通报，骗子指示受害者把近3万8000新元（约13万令吉）转入一个银行账户。通过后续调查，新加坡反诈骗指挥处的执法人员确认了其中一名犯罪成员的身份，这名26岁男子涉嫌协助诈骗团伙获取银行账户，并进行洗钱活动。男子8月22日在后港一带被捕，警方共起获超过40部手机、一台点钞机和超过60张电话卡作为物证。执法人员随后进行了深入调查，并在另外两名男子试图从兀兰关卡出境前将他们逮捕。这两名34岁和36岁的男子涉嫌为诈骗团伙获取手机和电话卡来协助他们诈骗。警方从两人查获了5部手机、4张电话卡及约3万新元现金。三名嫌犯将在今日被控共谋欺骗罪。一旦罪成，初犯者最高可被判处3年监禁、罚款或两者兼施。

4星期前

狮城二三事

狮城二三事

涉在狮城买金条藏货柜企图运出境一外籍人士被控

（新加坡23日讯）一名外籍人士涉嫌在狮城购买金条并将金条藏在其他货物中企图运出境，今日在新加坡高等法院被控欺诈、洗钱和其他罪行。《8视界新闻网》报道，新加坡警方发出文告表示，63岁的韩国籍被告金泰云（译音，英文名：Kim Taek Hoon）一共面对21项控状，指他欺骗物流供应商和新加坡关税局，也没有针对从海外收到的现金进行呈报。他也涉嫌将他人的犯罪所得现金，兑现成金条。文告说，商业事务局的初步调查显示，被告于2014年和2017年之间，将现金藏在运送工具的货柜内，从韩国和日本走私进入新加坡，然后用这笔现金购买金条，再将金条藏在冲击式气动扳手当中，运往韩国和日本。他向新加坡三家物流供应商隐瞒了货物中有现金的事实。

4星期前

狮城二三事

马新警方合作捣毁跨国洗钱团伙

柔佛州总警长古玛透露，马新警方联合捣破跨国洗钱团伙，目前仍在展开后续的逮捕行动，预料将有更多嫌犯相继落网。

1月前

狮城二三事

獅城警方调查331名涉嫌诈骗和洗钱男女

新加坡警方展开全岛执法行动，对331名涉嫌诈骗和洗钱的男女进行调查。

1月前

狮城二三事

需入职信薪水单报税表等开户头更严防钱骡

除了大马卡，入职信、数月的工资单、报税证明等其它文件，将会是开设新户头时，可能被银行索取的证明文件。

1月前

又是电话诈骗陷阱被指洗钱退休男失21万

一名六十多岁退休男子接获冒充快递公司女职员的来电，过后被转接给冒牌警长并被指控涉及洗黑钱活动，误陷手机诈骗陷阱而导致21万6000令吉退休金被骗。

3月前

狮城二三事

用商业电邮诈境外人士歹徒通过狮城银行洗钱近4亿

（新加坡26日讯）不法之徒利用商业电邮诈骗境外人士，再通过新加坡的114家空壳公司的银行户头接收1.13亿元（新币，下同；约3.9亿令吉）非法资金。新加坡警方与美国联邦调查局和本地银行等多方合作，追回约4400万元资金。新加坡的内政部、财政部和金融管理局今天联合发表新加坡首份《国家资产追回策略》（National Asset Recovery Strategy）报告，并通过几个案例，详细阐明追讨、充公及归还非法犯罪所得收益的基本方针。其中一个案例发生于2020年。当年，新加坡警方发现有一连串针对境外受害者的商业电邮诈骗案件，调查揭露，114家公司新加坡注册公司构成犯罪网络，旗下银行户头被利用来接收不义之财。幕后的犯罪分子先是利用当地提供公司注册和代理董事服务的企业服务供应商（Corporate Service Providers），协助境外人士在该国注册空壳公司，再用它们来洗黑钱。2020年8月至12月期间，这些公司的当地银行户头接收了超过8400万美元（约1.13亿元）不法资金。新加坡警方随即与商业事务局的的可疑交易呈报处（Suspicious Transaction Reporting Office）、国外执法部门如美国联邦调查局和当地银行联手，迅速识别疑遭不法之徒控制的银行户头，帮受害者保住了至少2700万元。法庭从这些空壳公司的银行户头起获超过4400万元，其中逾1300万元已归还受害者。 2019年至今　起获不法资金60亿新元　4.16亿已归还受害者 2019年至今，新加坡共起获犯罪和洗黑钱所得的不法资金达60亿元。文告指出，2019年1月至今年6月期间，该国起获了与犯罪和洗黑钱活动相关的60亿元资金，其中4.16亿元已归还受害者，10亿元被充公。余下的大部分资金，则与正在进行的调查或法庭诉讼程序相关。当局指出，资产追回是该国反洗黑钱制度的重要支柱，旨在阻止不法资金进入当地的金融体系，与此同时仍然欢迎合法的商业活动。

3月前

狮城二三事

新加坡5年查抄208亿洗钱等犯罪资产

新加坡在过去五年半里，共查抄60亿元（新元，下同，约208亿5960万令吉）与犯罪和洗钱活动相关的资产，其中4亿1600万元归还受害者，另10亿元充公后上缴国库。为强化反洗钱和反恐融资制度，政府制定策略，从四方面严打这类罪案，追回非法资产。

3月前

新加坡推出首个国家资产追回策略持续对抗洗钱行为

追回资产是新加坡对抗洗钱机制中的首要任务，新加坡推出首个国家资产追回策略，阐述如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产、消除他们在这里洗钱的金融利益，并且把资产归回给受害者。

3月前