线上赌博新闻资料

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狮城30亿洗钱案 | 再有被告放弃抗辩王德海下月13日认罪

（新加坡16日讯）涉及狮城最大宗洗钱案的被告王德海今天表态愿意认罪，成为本案第8名愿意认罪的被告。《8视界新闻网》报道，塞浦路斯籍的35岁被告王德海，自去年8月15日被捕后面对2项控状，一项指他持有229万9950元（新币，下同；约801万零35令吉），全额或部分款项是非法线上赌博的赃款。另一项指他于2019年11月，通过在菲律宾为中国用户提供网络赌博服务，并利用从中非法所得的2300万元（约8010万2100令吉），购买了巴德申山公寓（The Marq on Paterson Hill）11楼的一个单位。他的案件今天在新加坡国家法院进行新一轮的审前会议，之后法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料显示他将在6月13日认罪。承认在菲律宾参与网络赌博在早前的庭审中，王德海曾主动交代自己曾于2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案，但声称在菲律宾经营网络赌博网并没犯法，还说在中国虽然会面对法律的制裁，但顶多也只是高额罚款而且是缓刑。他也表示，他在中国所面对的缓刑的其中一个条件，是要定期向有关当局报到，他想免去这方面的麻烦，所以决定带着一家老小移居新加坡。但对于他如何获取购买本地豪华公寓的资金，王德海闪烁其词，也多次更改供词，先称是通过在香港经营网上赌博生意所得，后改为向姐夫或妹夫借取部分资金，之后又称在迪拜卖公寓所获。至少2亲戚被通缉分别在新加坡和中国都被通缉得苏永灿和王火强，与王德海是亲戚。苏永灿和王德海是姻亲关系，王火强和他是堂表亲关系。根据中国的媒体报道，王德海、苏永灿、王火强以及本案的另外2名被告苏剑锋和苏文强，5人涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案，被中国公安部门通缉。王德海也被揭露在新加坡和海外都拥有庞大资产，单单在新加坡的资产总值达4330万元（约1亿5080万零910令吉），其中包括近230万元（约801万零210令吉）现金、一间2300万元的豪华公寓、以及1800万元（约6268万8600令吉）的银行存款。他在海外的资产总额也有上千万元，光在香港的银行存款就达到1048万新元（约3649万8696令吉），在中国厦门和塞浦路斯也都拥有豪宅。另外，他的老婆苏彩芳（译音，Su Cai Huang）则有大量现金、存款以及其他首饰、名酒、名表和名牌包包等。涉及本案的10人当中，被判坐牢的苏文强和王宝森，已于本月6日刑满出狱并被遣送去柬埔寨。苏海金和苏宝林则分别被判监14个月；张瑞金被判坐牢15个月；王水明则被判坐牢13个月6周，他们都仍在服刑。另一名涉案被告陈清远早前也已表态愿意认罪，他预料本月23日认罪，剩下的林宝英和苏剑锋的案件仍在审前会议阶段。

17小时前

狮城洗钱案 | 涉持赃款提交虚假声明苏宝林再加控3罪

（新加坡24日讯）涉嫌持有来自非法线上赌博的赃款、利用赃款购车，以及提交虚假声明，涉30亿元（新币，下同；约105亿令吉）洗钱案被告苏宝林再被加控3项罪名。《联合早报》报道，苏宝林（42岁）原本面对10项包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和拒绝在警方口供书上签名等控状。苏宝林今日在新加坡国家法院被加控两项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，以及一项抵触雇用外来人力法令的罪名，所面对的控状增至13项。控状显示，2023年1月左右，苏宝林涉嫌使用33万2281元（约116万7103令吉）购买丰田埃尔法混合动力汽车（Alphard Hybrid）；2023年8月前后，他也被指在那森路的住宅单位存放约77万7220元（约272万9907令吉）现金。这两笔款项相信来自非法线上赌博的赃款，苏宝林也无法合理解释资金来源。另外，2022年10月，作为SG-Gree私人有限公司董事的苏宝林，涉嫌提交虚假声明，指公司将聘请妻子马宁为销售及营销总监，抵触雇用外来人力法令。《联合早报》早前报道，原本仅面对两项控状的苏宝林，在今年1月19日被加控8项控状，包括利用赃款购买房地产及向国内税务局谎报盈利等。另外，由于苏宝林拖欠华侨银行的房贷、信用卡债外加利息共超过2000万元（约7024万令吉），法庭允许银行变卖苏宝林位于升涛湾（Sentosa Cove）海洋通道（Ocean Drive）69号的地皮抵债。华侨银行今日以拍卖形式出售这块圣淘沙地皮，要价为2710万元（约9518万令吉）。涉洗钱案的其中3名被告苏文强（32岁）、苏海金（41岁）和王宝森（32岁）已各别于今年4月认罪。首名认罪的被告苏文强被判坐牢13个月，苏海金和王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。

3星期前

法米：Telegram与MCMC达致合作加强监管诈骗和线上赌博

通讯部长法米指出，即时通信平台Telegram与大马通讯及多媒体委员会（MCMC）达致良好合作，共同加强监管，特别是打击诈骗活动及线上赌博课题。

2月前

网赌集团锁定尼泊尔国人拉拢同乡线上赌博 4人被捕

4名身在槟城的尼泊尔籍男子受聘于非法线上赌博集团，通过脸书拉拢尼泊尔同乡进行线上赌博，结果昨日遭警方逮捕。

4月前

大霹雳焦点

巴占一住家被不法分子租用成线上赌博呼叫中心

怡保巴占繁荣花园（Taman Bercham Makmur）一住家被不法分子租用充当线上赌博呼叫中心，被霹雳州警方在“骰子行动”（Op Dadu）下捣破，逮捕了3名华裔和7名外籍人士。

6月前

大霹雳焦点

大柔佛焦点

全面打击线上赌博陈胜利亲率队突击断电

（古来23日讯）全面打击线上赌博活动，古来警区主任陈胜利亲自率队，联合数单位到古来商区展开雷霆断电行动。古来警方通过脸书发文表示，上述断电行动是于昨早在古来县内进行，参与行动者，尚包括能源公司和古来市政厅执照组人员。这项突击行动是由陈胜利率领，联同的高层警官，还包括古来警区副主任莫哈末姑海里。警方根据情报及民众的投报，先后到6家商业单位展开搜查。当中，一商业单位遭开传票，被令暂停营业。至于另外5个商业单位则被令即刻关闭，停止营业。警方劝告民众，应保持健康生活，切勿深陷线上赌博活动。

6月前

大柔佛焦点

【国会一幕】黄书棋建议先处理宣传网赌博网红获沙希淡猛夸奖

伊党亚娄区国会议员沙希淡在议会厅中谈及线上赌博问题时，大赞行动党居銮区国会议员黄书琪提出来的解决线上赌博问题建议…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6月前

“线上赌博也违赌博法令” 上诉庭驳回2被告上诉

上诉庭三司今日裁决，线上赌博也违反1953年公共赌博法令条文。

7月前

大柔佛焦点

麻警今年共157次取缔行动打击非法赌博与彩票活动

麻坡警区今年截止目前为止，针对非法赌博或彩票活动共展开157次取缔行动，并提控112人。

8月前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

柔警打击网赌非法万字 6天突击136据点捕153人

（新山 28日讯）马不停蹄打击线上赌博和非法万字活动，柔佛州警方从9月22日至昨日，在州内多个地点同步展开突击行动，6天内共直击136个建筑物单位，扣查153名男女。柔州总警长拿督卡玛鲁查曼今日发文告表示，警方锁定柔州多个建筑物单位，除了进行搜查，也采取断电措施，吊销业者的商业执照。卡玛鲁查曼说，连日的扫荡行动，可向各界展现警方持续取缔赌博活动的决心。他指出，以昨日单日而言，柔州警方昨日在各县同步雷霆行动，共搜查州内57个建筑物单位，逮捕59名年龄介于18至65岁男女，包括44名本地男子、1名外籍男子、12名本地女子、2名外籍女子。他说，警方起获多件物品和现金，即61台手机、31台印表机、现金1万7301令吉。他也说，警方已向地方政府和能源公司提出申请，以切断有关建筑物单位的电源供应。另一方面，他指出，从9月22至27日展开的反赌行动数据来看，警方共起获现金3万2699令吉、163台手机、61台印表机。被扣查的153名男女，年龄介于18至66岁，分别是125名男子和28名女子。当中134人为本地人，19人为外籍人士。当局援引1953年住家公开赌博法令 4A (a) 和 4B (a)条文查案。罪成者，可被判处不少过5万令吉罚款，以及监禁不超过3年。

8月前

大柔佛焦点

古城大小事

警突击哥打沙班达商店涉网赌6男落网

（马六甲10日讯）警方于本月6日下午3时30分，突击哥打沙班达一间商业单位，逮捕6名疑涉及线上赌博集团的本地男子。马六甲中央警区主任克里斯多夫说，落网者年龄介于26至45岁，警方初步调查发现，该单位自一个月前开始活跃，并充作诈骗集团的传呼中心，向猎物推销及处理线上赌博。 “警方在行动中充公了50台电脑、手机及一些文件。” 克里斯多夫在文告中说，以上涉及诈骗的男子被集团以800令吉至3500令吉聘请，在社交媒体及手机寻找本地人猎物。 “涉案者在脸书、微信、Telegram 及Whatsapp手机运用程式提供线上赌博服务，并使用假帐号操作，交易后直接通过银行线上付款。” 他指出，警方援引1953年住家公开赌博法令第2B（a）条文展开调查，落网者被扣捕4天协助调查。克里斯多夫促请公众吁轻易相信社交媒体或手机的广告，包括线上赌博活动。 “警方非常关注线上赌博活动，并将严厉对付涉及者。”

10月前

古城大小事

MCMC：滥用互联网投诉增加供应商须打击网络伤害

大马通讯及多媒体委员会（MCMC）指出，有鉴于公众对网络设施和服务遭滥用的投诉不断增加，互联网服务供应商（ISP）必须尽一切努力防止平台上的犯罪行为，并及时消除任何网络伤害。

10月前

总警长：政治人物涉网赌活动与反贪会分享情报彻查

全国总警长丹斯里艾克里沙尼说，警方已接获情报，指有政治人物涉及线上赌博活动!

11月前

“赌博活动有政治包庇” 赛夫丁:将修法管制线上赌博

内政部长拿督斯里赛夫丁揭露，我国的线上赌博平台运营商获得“政治包庇”，导致执法当局在打击非法赌博活动上困难重重！

11月前

雪隆破跨国线上赌博集团捕40嫌犯包括21中国人

我国警方与国家金融罪案中心（NFCC）合作，捣破一个在雪隆设立基地，专门针对台湾人的线上赌博及非法交易虚拟货币的犯罪集团，一举逮捕包括马新及中国人在内的40名嫌犯。

12月前

槟警捣破线上赌博中心捕7人每月赌注多达300万令吉

槟州警方在高级公寓捣破线上赌博中心，逮捕7名男女，3名男子包括首脑仍在逃。该中心每日赌注多达10万令吉，每个月可达300万令吉

1年前