转账新闻资料

简

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即时国内

发现不对劲为时已晚女商人被骗逾128万

一名45岁女商人去年遭冒充国家银行官员的骗子指控涉及洗黑钱，因恐慌而按指示转账，等到发现不对劲时为时已晚，痛失128万5230令吉！

7小时前

即时国内

即时国际

花旗银行再爆出包 “复制贴上”错误差点汇出268亿

花旗集团再发生转账错误。据彭博社周一报道，花旗银行差点把60亿美元（约267.70亿令吉）的款项，汇到顾客的帐户里，幸好最终及时发现。调查发现，这场意外竟是员工“复制贴上”犯错导致。

2天前

即时国际

求真

交易所被冒名行骗提醒投资者转账须谨慎

大马交易所（Bursa）提醒投资者，慎防不法分子利用冒充大马交易所职员，在进行任何资金转账或提供个资前，务必谨慎并彻底检查。

1星期前

求真

狮城二三事

七旬妇坠爱情骗局大年初一图转近5万给男子

（新加坡9日讯）一名76岁妇女坠网络爱情骗局，要在大年初一转账1万5000元（新币，下同；约4万9500令吉）给网上认识仅3个月的男子，让对方“买机票”回来新加坡。银行女职员发现后及时劝阻，避免妇女在过年时破财。

4星期前

狮城二三事

狮城二三事

抢劫逾8万新元现金 17岁青年认罪待判

（新加坡21日讯）16岁的中学生涉及抢劫，按指示抢夺一名男子逾8万元（新币，下同；约26万4071令吉）现金，事后被追赶时还试图亮刀威胁，最终被公众制伏。青年被控上庭后，如今认罪待判。《联合早报》报道，现年17岁的被告面对一项抢劫，一项持有攻击性武器，及一项抵触国民登记法令的罪名。他于今日在庭上承认抢劫罪，其余两项控状则交由法官于3月下判时一并考虑。由于被告未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道任何会透露被告身份的资料。案情显示，被告事发时是一名中学生，同伙包括一名33岁男子亚当。受害者则是一名33岁男子。 2023年11月14日左右，一名叫迪敦的人士通过聊天应用Telegram联系被告，介绍对方一份“拿钱就跑”的工作。迪敦也让被告购买一把刀，并答应完事后会付款给被告。被告同意参加。四天后，迪敦转账100元给被告，要被告买刀，并到榜鹅场（Punggol Field）第199A组屋底层会面。被告照做，买刀后来到约定地点，被要求与亚当在停车场见面。两人见面后，亚当告诉被告，他会在车上等待，当被告拿到钱后，就将钱交给自己。被告同意安排，事后回到指定的组屋底层与受害人见面。庭上透露，受害人早前在Telegram与一名陌生人交易，同意以现金购买加密货币。受害人于是遵从对方指示，带着8万1060元现金见面交钱。不过，被告对这笔钱的用途并不知情，与受害人见面后便开始点算款项。在点算款项时，被告突然抢走装有现金的纸袋，拔腿就跑。受害人立即追上，被告此时掏出刀子，但失手将刀子掉落在地。受害人成功制伏被告后，其他公众也纷纷上前协助，并报警处理。被告随后被捕。根据法庭文件，亚当目睹被告被捕后，开车逃离现场。据报道，亚当事后也被警方逮捕，并于2023年11月20日与被告在同一天被控上法庭。亚当的案件目前处在审前会议阶段。被告今日在庭上认罪后，法官下令被告接受评估，看他是否适合接受缓刑监视和改造训练。案件展期至3月4日下判。

1月前

狮城二三事

狮城二三事

买家付款后就失联男子因诈骗被捕

（新加坡11日讯）买家转账后就失联不交货，35岁男子因涉及多起电子商务诈骗案被捕，今日将被控上法庭。《联合早报》报道，这些诈骗案与苹果电子产品、汽车租赁及汽车配件相关。新加坡警察部队昨晚上发文告说，去年5月至12月间，警方接获多起报案，指受害者遭同一名网上卖家欺骗。这名卖家声称售卖苹果电子产品、租车服务和汽车配件，但买家通过PayNow或银行转账付款后，卖家便借故无法交货或失联。宏茂桥警署警员随后展开调查，锁定涉案35岁男子的身份后，在星期五将他逮捕。调查显示，多起案件的总损失额约2万3400新元（约8万令吉）。男子今日在欺骗罪名下被控。根据刑事法典第420节条文，一旦罪名成立，可面对最长10年监禁和罚款。

2月前

狮城二三事

花城最热点

谢琪清：教部发放开学助学金家长可选转账或领现金

芙蓉亚沙国会议员谢琪清指出，即将在明年1月17日发放的开学助学金，家长除了可亲自到学校领取外，教育部也在今年提供了网上转账方式，以方便无暇到学校领取的家长，惟家长必须在限期内向校方确认领取的方式。

3月前

花城最热点

北马新闻

提前通知银行撤销信用卡仍遭盗刷和非法转账11次

一名男子今年8月26日无故接到银行扣账卡和信用卡的一次性密码（OTP）后，马上联络银行阻止扣账并撤销信用卡，岂料隔天仍出现11个共1万7203令吉21仙的交易被通过

3月前

北马新闻

大柔佛焦点

来电索要金钱转账柔总警长：多一分怀疑反查

（新山19日讯）诈骗案层出不穷，柔佛州总警长拿督古玛劝诫民众，对待任何索要金钱的来电或转账给他人前，都应保留多一分怀疑并反查。 “这世上不会有利润翻多倍的生意。” 他说，不论是利用人工智能或未来更高超科技进行诈骗，最终目的都是要骗走受害者的金钱，因此他提醒民众必须时刻保持怀疑的态度。他提醒民众不要轻易相信人，因为诈骗分子有可能利用科技，模仿受害者亲友的人像或人声，向受害者索要“捐款”或“救济金”。 “每项承诺可带来高回酬的投资，你都必须提出质疑。” 古玛今日主持柔佛州警察总部常月会议后，在新闻发布会上指出，今年截至12月19日，柔州的工作诈骗案损失金额就高达1929万6963令吉。他说，不存在的投资诈骗案损失金额则高达6362万7028令吉，这些流失的金额会对国家经济造成影响。他指出，尽管警方已展开许多由上至下的教育工作，甚至走访学校，但仍有不少民众受骗，因此他呼吁民众提高对这类诈骗事件的关注。另一方面，古玛提醒，随着2024年刑事法典修正案的通过，钱骡一旦被定罪将会面对非常重的刑罚。他说，2024年刑事法典修正案作为起诉用途，可加强警方调查及对诈骗案的执法，尤其是线上诈骗案。他表示，上述修正案的新增第424A、424B、424c和424D等条文，任何人允许他人以非法目的使用本身的银行户头作为钱骡户头，可被视为非法。 “也就是说，如果一人的银行户头被诈骗分子利用，他将会在上述条文下被采取法律行动，而且刑罚会非常重。” 对此，他已指示所有警区主任、商业罪案调查组、防范罪案及社区安全组，走访民间向民众清楚讲解上述修正案，避免民众成为受害者。 “有些时候我们发现，受害者仅获得500至600令吉的报酬，就将银行户头转卖给诈骗分子利用，却要面对非常重的刑罚。” 年底佳节假期将至，古玛指出，交通调查及执法组将从12月24日至明年1月1日，展开“顺畅行动”（Op Lancar）。他说，届时警方将动员23名警官和204名警员，在全柔49个堵车热点和31个车祸黑区驻守。他表示，除了全面执法，警方也会监督6项主要违规行为，即插队、闯红灯、超速、滥用紧急车道、开车时使用手机，以及双线超车。此外，预计接下来假日到访柔州的人数将会上升，他已指示所有警区主任，确保民众到访之处，会有警方的前线人员巡逻，确保民众的安全。古玛指出，气象局预测第二波及第三波东北季候风将来袭，柔州警方已做好应对准备，包括动员2467名警官及警员，以及357个警方资产。他也已指示所有警区主任，鉴定独居年长人士及残障人士的所在地址，一旦发生水灾能够即刻派员前往救灾，目前警方正在收集相关资料。此外，古玛透露，柔州警方已接收952个随身摄像机，接下来将分配给前线警员，包括摩托车巡逻队（URB）及巡逻车队（MPV）、交通调查及执法组、各警区总部等。他说，随身摄像机可记录警员的日常工作，并且有系统保存有关画面，同时可用作反驳对警方的投诉和指控，以及提升民众的认知，最重要的是可作为法庭的呈堂证供。

3月前

大柔佛焦点

头条看一看

新型诈骗！ “朋友”传讯问有空吗要小心！

“有空吗？”成了新的电话诈骗手法，如果接获“朋友”突然传来这句问候语，要小心！

4月前

头条看一看

全国综合

视频 | 购物后手机扫描过账女子假动作骗化妆品

（新山13日讯）现代人出门非常方便，只要带着手机，没有带钱包也不是大问题。然而却有人滥用手机扫描过账的方便来欺骗商家，引起网民愤怒和挞伐！一名店家怒揭，早前有位女顾客上门购买300令吉的化妆品，过后疑展示假的银行转账收据欺骗收银员，气得他们在网上公布闭路电视画面，并且报警处理。上述事件于9月9日晚上8时27分，在新山清真寺路的一家本地化妆品专卖店发生。店家的贴文之后获网民转发及热议。根据店家公布的闭路电视画面，该名女顾客正与一名男子在店里购物，其中女顾客在购物时也忙于按电话。在选好物品后，女顾客在转账付款时，似乎做出转账“假动作”，实际上却没有登入银行系统付款。 @zilabeautyshop Rm300 mungkin kecil untuk peniaga besar , untuk kami peniaga kecil boleh cover bayar gaji staff seminggu🥹 KOSMETIK ZILA BEAUTY SHOP 📍NO.3 LORONG C JALAN MASJID KG.MELAYU MAJIDEE JOHOR BAHRU ⏰11PAGI – 10MALM #scammer #qrcode #indian #tiktokindia #fypindia #jbstyle🔥 #johorbahru #xyzbca #4upage ♬ original sound – Z7duckx_Music – Z7duckx_Music 从闭路电视的角度来看，女子的手指在手机屏幕上迅速滑动，看起来像是输入密码和付款数额，但实际上却是在编辑早已预备好的照片，并向收银员展示假的转账收据。店家表示，女顾客在付款后就急匆匆地取货走人，而他们在清算当日的营业额时，赫然发现营业额和收入不符。 “我们查看后，发现出现问题的帐单来自该名女子，同时在调阅闭路监视画面后，发现了她的诡异行为。” 店家指出，她们随后尝试多次联络对方，但是发现已经被对方封锁，因此决定报警处理。 “300令吉足以让我们支付员工的薪水，遇到这样篡改收据的，真的是太倒霉了。” 对此，店家也要求员工必须确保款项过账后，才可以让顾客离开。同时，她也叮嘱店员，如果顾客付款后，店里当场未收到过账的记录，夜蛾必须要求顾客使用另一个管道或平台再次付款。 “我们会要求有关顾客留下电话号码，如果之后我们发现两次扣帐，到时会把款项退回给顾客。” 不少网民在底下留言谴责年轻女子的行为，并认为以对方编辑照片的熟练程度看来，相信是名惯犯。网民认为店家在没有确认女子已经付款就放人，本身也必须承担一定的责任，并建议店家安置顾客已付费的通知器，避免让有企图的人继续以类似方式进行诈骗。

6月前

全国综合

全国综合

转错1万给友族同胞华女感动拿回：谢谢你！

华裔女子日前不小心将1万令吉转给陌生账号，2周后失而复得，让她十分感动。

6月前

全国综合

星云

一门昂贵的社会课/锺俊康（大山脚）

小时候，我常在报章中读到某人被网络诈骗而导致银行账户损失惨重的新闻，对他们的遭遇深感怜悯。毕竟，这些钱财是退休人士或老年人的积蓄，骗子的行为实在不厚道。过了些年，爸妈对我的社会生存能力深感担忧，他们时常鼓励我在假期打工赚钱，以磨练心智和积累社会经验。起初，内向的我不愿牺牲暑假时光与陌生人共事。那时的我不愁吃喝，并没有出外历练与攒钱的想法。我认为只要沉浸在自己的世界，就不用考虑与中学同学合不来的问题。后来，我发现中学的一些同学开始打工赚钱，从而实现了自己的目标。他们渐渐具备了经济自主的能力，而我仍然依赖家里的供给，心中五味杂陈。再加上父母对我的担忧，促使我决定开始赚钱以减轻他们的忧虑。我先是帮助一家中国外贸公司进行翻译工作，随后在游戏中帮人完成任务。从那单生意中，我逐渐意识到经济自主的好处。然而，那时的我并不知道自己热衷于赚钱的具体目的，只知道要是自己表现出赚钱的能力，父母就不会担忧我的社会适应能力。大二年中假期开始后，我想到家中尘封的旧书或能带来经济收益，于是尝试做旧书买卖。我在各个网络平台发帖，撰写商品详情，希望能吸引书客。然而，数日过去，旧书无人问津，我的心里顿感失望。一直到今日早晨，我收到了一则对某本书感兴趣的评论，内心十分欣喜，因此立刻联系了对方。对方声称自己是个外国人，购买此书是为了在大马的侄儿。然而他没有进一步了解书页详情，而是直接表示购买书本的意愿。正愁无人光顾的我欣喜若狂。实际上，他向我索取我的电子邮箱与银行账号时，我深感忧虑。这与我之前了解的线上交易程序不同。他还以国际转账限制为由，要求我先转账270令吉，使他转出的300令吉能进入我的账户。上述的种种征兆让我产生诈骗的疑虑。然而，经过搜索相关银行的资讯，发现那的确是境外注册的合法电子银行。再加上对方一再口头担保，缺乏金融知识的我轻易相信了他，并按照指示转账了相应数额。要求再转账才察觉被骗转账后，我顿时感觉不妙，因为银行账户没有收到任何款项。不久，对方发来的邮件称款项被卡住了，需要再转500块钱到原先的账户。我意识到被骗后，果断拉黑和删除了骗子，并拨打银行客服求助，却得知寻回款项的可能性微乎其微，我心里微微发出了一丝声音：我被骗了。这件事看似自身愚昧和稚嫩导致的结果，实际上是急切表现自己的潜意识，促使这个不幸的结果发生在我身上。此时，我才清楚意识到自己之前迫切挣钱的动机：希望父母放下不安感和焦虑感，我才想通过赚钱证明自己；看到同辈人拥有社会经验，我才奋力弥补经验差距；长期缺乏的自信心和自豪感，我才想通过自己的本事赚钱赢取自我肯定。经历这次挫折，我深刻意识到原来网络诈骗真会轻易降临现实生活。即使是内心曾有一丝忧虑，也会被侥幸的心理所掩盖。毕竟谁都不会觉得那头待宰的羔羊是自己，没承想灰狼的血盆大口正是对准着自己的。为了在假期中赚点小钱，到头来被陌生的“老师”收取了“学费”而上了一门昂贵的社会课，可谓得不偿失。希望这个世界再也没有人会遭受网络诈骗，对于钱财，必须谨慎为上！

6月前

星云

狮城二三事

把他人误转2万新元占为己有男子被罚5000新元

（新加坡18日讯）男子误收到2万元（新币，下同；约6万9588令吉）转账，接到对方简讯要求归还却置之不理，反而把钱全数取出，因此被判罚款5000元（约1万7397令吉）。《8视界新闻网》报道，59岁的新加坡国家环境局职员朱云俊（译音，Cho Joon Chin）昨天被控一项失信罪。于2021年6月22日，51岁的陈姓受害者打算从公司的星展银行户头转2万元至与手机号码绑定的另一个银行户头。不料，在过程中，他却输错手机号码，误把钱转到被告的户头。两人的手机号码仅相差一个数字。受害者发现转错户头后，于凌晨2时至早上10时30分之间，共发了7条讯息给被告，除了说明情况，也要求对方把钱转回给他。不料，被告不仅已读不回，甚至当天就到银行把钱取出。最终，因银行无法帮他撤销这笔转账，受害者于同年9月向警方报案。被告称钱来自售卖手表房产所得被告于2021年11月接受警方调查时说，他已把钱用于个人投资，并要求给与时间偿还受害者。被告于2021年12月归还了对方1万4000元（约4万8711令吉）后，再次要求给与更多时间归还余款。然而，被告于同一个月又告知警方，这笔钱是他售卖一只劳力士手表所得，并通过PayNow收到款项。之后，他说这笔钱是他应得的，因为那是他合法出售房产所得，所以不会退还剩余的6000元（约2万零876令吉）。但由于被告后来无法出示证据证明交易存在，他才于今年1月把余款退还。辩方律师以被告育有一名孩子且妻子患有多器官癌症晚期、第一次犯法等理由，请求别判被告坐牢。此外，律师也帮被告请求以分期付款的方式支付罚款。他表示，被告每个月的收入约为2200元（约7654令吉），每个月只能支付500元（约1739令吉）。若失信罪名成立，被告可被判处监禁长达两年，罚款或两者兼施。

8月前

狮城二三事

狮城二三事

男子退还不明转账遭大耳窿骚扰强索利息

（新加坡10日讯）男子称贷款还清债务，却还收到不明转账的钱，退还之后对方竟开口要利息，还开始骚扰他，甚至在家门口贴上印有他和家人照片的字条。《新明日报》报道，这起事件发生在裕廊西41街第463座组屋单位。警方于7月4日接获一起大耳窿骚扰事件的报案，受影响居民的单位外被贴上字条。根据照片，字条上写着“O$P$”，以及“最好联系我解决，否则下次肯定砍你的手指”，还留下了“Aaron”的手机号码。此外，字条还印着身份证正反面照片，以及一张3人合照，当中有幼童。记者辗转找到被骚扰的居民，不愿具名的男住户说，他今年年头手头紧，在网上找借贷商贷款，自以为对方是合法的，而且不久后就还清了债务。 “没想到后来收到来自不同号码Paynow转账。我收到钱后转账回去，然而对方却说要还利息。” 他说，自此就不停受到大耳窿的骚扰，对方甚至打电话到他的公司。 “他们还订猪肉送到我家。我一直被骚扰，只好去报警了。” 他透露，上星期出现的字条上印着的是自己、妻子和女儿的合照。 “我在外头工作时接到通知，原来是有公众在组屋看到字条后报警。” 涉案男子今被控涉大耳窿骚扰案男子今日被控。警方接获报案后，裕廊警署警员迅速展开调查，并锁定涉案的31岁男子身份，昨天将他逮捕。初步调查显示，该男也涉及其他类似案件。大耳窿骚扰一旦罪成，初犯者可面对最长5年监禁，罚款5000元（新币，下同；约1万7426令吉）至5万元（约17万4265令吉），以及最多6下鞭刑。

8月前

狮城二三事

狮城二三事

反诈骗中心联合六家银行合作捣毁2800多起涉过亿令吉潜在损失骗局

新加坡反诈骗中心，连同国内6家银行，在为期两个月的行动中，向超过9800名诈骗案的潜在受害者发出通知，成功阻止2800多起正在进行的骗局，避免了超过4700万元（新币，约1亿6365万5410令吉）的潜在经济损失。

8月前

狮城二三事