商人涉洗黑钱控4罪 不认罪 案展822过堂
（太平16日讯）商人涉嫌将非法活动所得的共155万6427令吉转至4个银行户口，结果今日在反洗黑钱及反恐融资法令被控上太平地庭，他否认有罪，案展8月22日在江沙法庭过堂。
被告为赛夫尼占（39岁），家居霹雳甘榜哥巴央。
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他面对的4项洗黑钱控状：
（一）于2023年7月27日，身为一家公司的拥有人，却在巴生一家银行将一笔非法活动所得的10万令吉，存入一名叫沙非益的银行户口
（二）于同时同地，将一笔非法活动所得的7万令吉存入山苏莫哈末的银行户口。
（三）于同时同地，将一笔非法活动所得的15万6427令吉53仙存入阿末尼查的银行户口。
（四）于同时同地，将一笔非法活动所得的60万令吉存入山苏莫哈末的银行户口。
被告的上述行为抵触了2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（b）条文，一旦罪名成立，可被判罚款不少过非法活动收益金的5倍，或500万令吉，以及监禁不少超过15年。
被告于本月15日被捕，并于今日被控上地庭，他对所有控状否认有罪，法官莎丽花过后允准他每项控状以1万5000令吉保释，每个月须向最靠近住家的警局报到。
此案的主控官为努鲁娃希达，被告的代表律师冯德杰。
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